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　　nongjx導(dǎo)讀：2014年2014年1月2日，吉峰農(nóng)機(jī)連鎖股份有限公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板信息披露上刊登了公司《關(guān)于召開(kāi)2014年*次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》;公司2014年*次臨時(shí)股東大會(huì)于2014年1月23日上午10:00以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式在公司綜合樓二樓會(huì)議室召開(kāi)。
　　
　　據(jù)悉，參與本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)15人,代表股份115,874,467股,占公司股本總數(shù)的32.42%。會(huì)議由公司董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)王新明主持,公司全體董事、監(jiān)事、管理人員以及見(jiàn)證律師、相關(guān)候選人和中介機(jī)構(gòu)代表出席或列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
　　
　　特別提示:1、本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)書(shū)面投票方式召開(kāi);2、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況;一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
　　
　　一、議案審議和表決情況
　　
　　出席會(huì)議的股東及股東代表通過(guò)書(shū)面表決,形成如下決議:
　　
　　〔一〕審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨第三屆董事會(huì)董事候選人提名的議案》
　　
　　公司第三屆董事會(huì)由王新明()、劉波()、駱?lè)?)、毛洪()、潘學(xué)模()5人組成,其中毛洪()、潘學(xué)模()為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事,兩名獨(dú)立董事的個(gè)人簡(jiǎn)歷已在會(huì)前經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議。
　　
　　本議案通過(guò)累積投票表決方式,選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會(huì)董事,任期三年,自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起開(kāi)始履職。當(dāng)選董事及其表決情況如下:
　　
　　1、選舉王新明為公司第三屆董事會(huì)董事
　　
　　表決結(jié)果:同意股份115,874,467股,占出席本次會(huì)議的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)股份0股;棄權(quán)股份0股。
　　
　　2、選舉劉波為公司第三屆董事會(huì)董事
　　
　　表決結(jié)果:同意股份115,874,467股,占出席本次會(huì)議的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)股份0股;棄權(quán)股份0股。
　　
　　3、選舉駱?lè)鍨楣镜谌龑枚聲?huì)董事
　　
　　表決結(jié)果:同意股份115,874,467股,占出席本次會(huì)議的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)股份0股;棄權(quán)股份0股。
　　
　　4、選舉毛洪為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事
　　
　　表決結(jié)果:同意股份115,874,467股,占出席本次會(huì)議的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)股份0股;棄權(quán)股份0股。
　　
　　5、選舉潘學(xué)模為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事
　　
　　表決結(jié)果:同意股份115,874,467股,占出席本次會(huì)議的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)股份0股;棄權(quán)股份0股。
　　
　　〔二〕審議通過(guò)《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事候選人提名的議案》
　　
　　公司第三屆監(jiān)事會(huì)由楊志強(qiáng)、鐘勇、劉桂岑3人組成,全體監(jiān)事任期三年,自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起開(kāi)始履職,其中鐘勇、劉桂岑為公司第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事,已經(jīng)公司于2014年1月2日召開(kāi)的2014年*次職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。
　　
　　本議案通過(guò)累積投票表決方式,選舉產(chǎn)生了公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事,任期三年,自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起開(kāi)始履職。當(dāng)選監(jiān)事及其表決情況如下:
　　
　　1、選舉楊志強(qiáng)為公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事
　　
　　表決結(jié)果:同意股份115,874,467股,占出席本次會(huì)議的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)股份0股;棄權(quán)股份0股。
　　
　　〔三〕審議通過(guò)《關(guān)于修改<公司章程>的議案》
　　
　　根據(jù)第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議、第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議,經(jīng)本次股東大會(huì)審議通過(guò),對(duì)《公司章程》按以下內(nèi)容進(jìn)行修改:
　　
　　修訂前《公司章程》修訂后的公司章程
　　
　　第十三條經(jīng)依法登記,公司的經(jīng)營(yíng)范圍:批發(fā)、第十三條經(jīng)依法登記,公司的經(jīng)營(yíng)范圍:批發(fā)、零售農(nóng)業(yè)機(jī)械,機(jī)械設(shè)備,汽車(chē)零配件,摩托車(chē)及業(yè)機(jī)械,機(jī)械設(shè)備,汽車(chē)零配件,摩托車(chē)及
　　
　　配件,建筑材料(不含危險(xiǎn)化學(xué)品),化工材料料(不含危險(xiǎn)化學(xué)品),化工材料(不含危險(xiǎn)品),交電,日用百貨,農(nóng)副產(chǎn)品(不電,日用百貨,農(nóng)副產(chǎn)品(不含棉花、蠶繭、煙葉、糧油),金屬材料(不含稀油),金屬材料(不含稀貴金屬),通信設(shè)備(不含無(wú)線通信),辦公用通信),辦公用品,計(jì)算機(jī);零售汽車(chē)(不含九座以下乘用車(chē));用車(chē));制造小型農(nóng)業(yè)機(jī)械、通用機(jī)械零部件;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)、裝卸、搬運(yùn)、進(jìn)出口、代理進(jìn)出口及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。包裝、信息等貨物代辦服務(wù),廢舊物資的回收與銷(xiāo)售,商品展覽服務(wù),人才培訓(xùn),咨詢(xún)服務(wù),商務(wù)廣告代理,企業(yè)形象策劃。
　　
　　(zui終經(jīng)營(yíng)范圍以工商行政機(jī)關(guān)核定內(nèi)容為準(zhǔn))。
　　
　　第十一條本章程所稱(chēng)其他管理人員是指公司的的(常務(wù))副總、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、務(wù))副總、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。人力資源負(fù)責(zé)人。
　　
　　*百零七條董事會(huì)由9名董事組成,其中獨(dú)立*百零七條董事會(huì)由5名或7名董事組成,其中獨(dú)立董事3名,設(shè)董事長(zhǎng)1人。董事2名或3名,設(shè)董事長(zhǎng)1人。
　　
　　*百零八條(十)聘任或者解聘公司總、董*百零八條(十)聘任或者解聘公司總、董事會(huì)秘書(shū);根據(jù)總的提名,聘任或者解聘公司書(shū);根據(jù)總的提名,聘任或者解聘公司(常務(wù))副總、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、人力資源負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等管理人員,并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng);獎(jiǎng)懲事項(xiàng);
　　
　　*百二十四條公司設(shè)總一名,由董事會(huì)聘*百二十四條公司設(shè)總一名,由董事會(huì)聘任或解聘。
　　
　　公司設(shè)副總?cè)舾擅?由董事會(huì)聘任或解公司設(shè)(常務(wù))副總?cè)舾擅?由董事會(huì)聘任或解聘。
　　
　　公司總、(常務(wù))副總、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)公司總、(常務(wù))副總、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)和人力資源負(fù)責(zé)人為公司管理會(huì)秘書(shū)為公司管理人員。
　　
　　*百二十八條(六)提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘*百二十八條(六)提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司
　　
　　公司(常務(wù))副總、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和人力資源負(fù)(常務(wù))副總、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;責(zé)人;
　　
　　*百三十二條公司(常務(wù))副總和人力資*百三十二條公司(常務(wù))副總和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由
　　
　　源負(fù)責(zé)人由總提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘,(?？偺嵴?qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘,(常務(wù))副總和財(cái)
　　
　　務(wù))副總和人力資源負(fù)責(zé)人協(xié)助總開(kāi)展工務(wù)負(fù)責(zé)人協(xié)助總開(kāi)展工作。作。
　　
　　表決結(jié)果:同意股份115,874,467股,占出席本次會(huì)議的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)股份0股;棄權(quán)股份0股。
　　
　　三、律師出具的法律意見(jiàn)
　　
　　公司聘請(qǐng)北京市金杜律師事務(wù)所劉滸律師、張競(jìng)元律師見(jiàn)證會(huì)議并出具法律意見(jiàn)書(shū)。該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為:公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定;出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人資格合法有效;本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。四、備查文件
　　
　　1、吉峰農(nóng)機(jī)連鎖股份有限公司2014年*次臨時(shí)股東大會(huì)決議;
　　
　　2、《北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于吉峰農(nóng)機(jī)連鎖股份有限公司2014年*次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
　　
　　特此公告。