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　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
　　
　　特別提示：
　　
　　1、本次股東大會采用現(xiàn)場書面投票方式召開；
　　
　　2、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
　　
　　一、會議召開和出席情況
　　
　　吉峰農機連鎖股份有限公司于2014年1月2日在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板信息披露上刊登了公司《關于召開2014年*次臨時股東大會的通知》；公司2014年*次臨時股東大會于2014年1月23日上午10:00以現(xiàn)場會議方式在公司綜合樓二樓會議室召開。
　　
　　參與本次股東大會的股東及股東代理人共計15人，代表股份115,874,467股，占公司股本總數(shù)的32.42%。會議由公司董事會召集，董事長王新明主持，公司全體董事、監(jiān)事、管理人員以及見證律師、相關候選人和中介機構代表出席或列席了本次會議。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。
　　
　　二、議案審議和表決情況
　　
　　出席會議的股東及股東代表通過書面表決，形成如下決議：
　　
　　〔一〕審議通過《關于董事會換屆選舉暨第三屆董事會董事候選人提名的議
　　
　　案》
　　
　　公司第三屆董事會由王新明（）、劉波（）、駱峰（）、毛洪（）、潘學模（）5人組成，其中毛洪（）、潘學模（）為公司第三屆董事會獨立董事，兩名獨立董事的個人簡歷已在會前經(jīng)深圳證券交易所審核無異議。
　　
　　本議案通過累積投票表決方式，選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會董事，任期三年，自股東大會批準之日起開始履職。當選董事及其表決情況如下：
　　
　　1、選舉王新明為公司第三屆董事會董事
　　
　　表決結果：同意股份115,874,467股，占出席本次會議的股東及股東代表所持有表決權股份總數(shù)的100%；反對股份0股；棄權股份0股。
　　
　　2、選舉劉波為公司第三屆董事會董事
　　
　　表決結果：同意股份115,874,467股，占出席本次會議的股東及股東代表所持有表決權股份總數(shù)的100%；反對股份0股；棄權股份0股。
　　
　　3、選舉駱峰為公司第三屆董事會董事
　　
　　表決結果：同意股份115,874,467股，占出席本次會議的股東及股東代表所持有表決權股份總數(shù)的100%；反對股份0股；棄權股份0股。
　　
　　4、選舉毛洪為公司第三屆董事會獨立董事
　　
　　表決結果：同意股份115,874,467股，占出席本次會議的股東及股東代表所持有表決權股份總數(shù)的100%；反對股份0股；棄權股份0股。
　　
　　5、選舉潘學模為公司第三屆董事會獨立董事
　　
　　表決結果：同意股份115,874,467股，占出席本次會議的股東及股東代表所持有表決權股份總數(shù)的100%；反對股份0股；棄權股份0股。
　　
　　〔二〕審議通過《關于監(jiān)事會換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會股東監(jiān)事候選人提名
　　
　　的議案》
　　
　　公司第三屆監(jiān)事會由楊志強、鐘勇、劉桂岑3人組成，全體監(jiān)事任期三年，自股東大會批準之日起開始履職，其中鐘勇、劉桂岑為公司第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，已經(jīng)公司于2014年1月2日召開的2014年*次職工代表大會選舉產(chǎn)生。
　　
　　本議案通過累積投票表決方式，選舉產(chǎn)生了公司第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事，任期三年，自股東大會批準之日起開始履職。當選監(jiān)事及其表決情況如下：
　　
　　1、選舉楊志強為公司第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事
　　
　　表決結果：同意股份115,874,467股，占出席本次會議的股東及股東代表所持有表決權股份總數(shù)的100%；反對股份0股；棄權股份0股。
　　
　　〔三〕審議通過《關于修改<公司章程>的議案》
　　
　　根據(jù)第二屆董事會第十八次會議決議、第二屆董事會第二十二次會議決議，經(jīng)本次股東大會審議通過，對《公司章程》按以下內容進行修改：
　　
　　修訂前《公司章程》
　　
　　修訂后的公司章程
　　
　　第十三條經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：批發(fā)、零售農業(yè)機械，機械設備，汽車零配件，摩托車及配件，建筑材料（不含危險化學品），化工材料（不含危險品），交電，日用百貨，農副產(chǎn)品（不含棉花、蠶繭、煙葉、糧油），金屬材料（不含稀貴金屬），通信設備（不含無線通信），辦公用品，計算機；零售汽車（不含九座以下乘用車）；制造小型農業(yè)機械、通用機械零部件；貨物進出口、代理進出口及技術進出口業(yè)務。
　　
　　第十三條經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：批發(fā)、零售農業(yè)機械，機械設備，汽車零配件，摩托車及配件，建筑材料（不含危險化學品），化工材料（不含危險品），交電，日用百貨，農副產(chǎn)品（不含棉花、蠶繭、煙葉、糧油），金屬材料（不含稀貴金屬），通信設備（不含無線通信），辦公用品，計算機；零售汽車（不含九座以下乘用車）；制造小型農業(yè)機械、通用機械零部件；貨物進出口、代理進出口及技術進出口業(yè)務、倉儲、裝卸、搬運、包裝、信息等貨物代辦服務，廢舊物資的回收與銷售，商品展覽服務，人才培訓，咨詢服務，商務廣告代理，企業(yè)形象策劃。（zui終經(jīng)營范圍以工商行政機關核定內容為準）。
　　
　　第十一條本章程所稱其他管理人員是指公司的（常務）副總、董事會秘書、財務負責人、人力資源負責人。
　　
　　第十一條本章程所稱其他管理人員是指公司的(常務)副總、董事會秘書、財務負責人。
　　
　　*百零七條董事會由9名董事組成，其中獨立董事3名，設董事長1人。
　　
　　*百零七條董事會由5名或7名董事組成，其中獨立董事2名或3名，設董事長1人。
　　
　　*百零八條（十）聘任或者解聘公司總、董事會秘書；根據(jù)總的提名，聘任或者解聘公司（常務）副總、財務負責人、人力資源負責人等管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；
　　
　　*百零八條（十）聘任或者解聘公司總、董事會秘書；根據(jù)總的提名，聘任或者解聘公司（常務）副總、財務負責人等管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；
　　
　　*百二十四條公司設總一名，由董事會聘任或解聘。公司設副總若干名，由董事會聘任或解
　　
　　*百二十四條公司設總一名，由董事會聘任或解聘。公司設（常務）副總若干名，由董事會聘任或解聘。
　　
　　公司總、（常務）副總、財務負責人、董事會秘書和人力資源負責人為公司管理人員。
　　
　　公司總、（常務）副總、財務負責人、董事會秘書為公司管理人員。
　　
　　*百二十八條（六）提請董事會聘任或者解聘公司（常務）副總、財務負責人和人力資源負責人；
　　
　　*百二十八條（六）提請董事會聘任或者解聘公司（常務）副總、財務負責人；
　　
　　*百三十二條公司（常務）副總和人力資源負責人由總提請董事會聘任或者解聘，（常務）副總和人力資源負責人協(xié)助總開展工作。
　　
　　*百三十二條公司（常務）副總和財務負責人由總提請董事會聘任或者解聘，（常務）副總和財務負責人協(xié)助總開展工作。
　　
　　表決結果：同意股份115,874,467股，占出席本次會議的股東及股東代表所持有表決權股份總數(shù)的100%；反對股份0股；棄權股份0股。
　　
　　三、律師出具的法律意見
　　
　　公司聘請北京市金杜律師事務所劉滸律師、張競元律師見證會議并出具法律意見書。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會人員的資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
　　
　　四、備查文件
　　
　　1、吉峰農機連鎖股份有限公司2014年*次臨時股東大會決議；
　　
　　2、《北京市金杜律師事務所關于吉峰農機連鎖股份有限公司2014年*次臨時股東大會的法律意見書》。
　　
　　特此公告。